Адвокат по преднамеренному банкротству: Компетентное мнение эксперта

Мы взяли комментарий у юриста по жилищным вопросам компании "Мой Источник Права".

Комментарий:

Добрый день! Меня зовут Иванов Андрей Викторович, я адвокат компании "Мой Источник Права" и специализируюсь на вопросах, связанных с преднамеренным банкротством по статье 196 УК РФ. Сегодня я поделюсь своим опытом и постараюсь ответить на наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме.

Что такое преднамеренное банкротство?

Преднамеренное банкротство предполагает умышленное создание или увеличение неплатежеспособности организации или индивидуального предпринимателя с целью получить личную выгоду или скрыть уже существующие финансовые проблемы. Это достаточно серьезное преступление, которое может повлечь за собой уголовную ответственность.

Когда возникает подозрение на преднамеренное банкротство?

Подозрения могут возникнуть в случае, если ведутся подозрительные финансовые операции, которые не соответствуют реальной экономической деятельности компании. Например, необоснованный вывод активов, заключение заведомо убыточных сделок или искусственное создание долгов. Согласно моей практике, наиболее часто такие ситуации выявляются в ходе налоговых проверок или проверок правоохранительных органов.

Какие действия могут квалифицироваться как преднамеренное банкротство?

К действиям, которые могут квалифицироваться как преднамеренное банкротство, относятся:

• Продажа активов по значительно заниженной цене;
• Заключение сделок с аффилированными лицами на невыгодных условиях;
• Подделка финансовой отчетности;
• Необоснованное увеличение кредиторской задолженности;
• Создание фиктивных долговых обязательств.

Интересный случай из моей практики

Позвольте поделиться историей из своей практики, которая ярко иллюстрирует случаи преднамеренного банкротства. Ко мне обратился директор одной из компаний, назовем его Иван Петрович. Его компания столкнулась с финансовыми трудностями, и чтобы избежать кредиторов, он решил составить фиктивный договор займа на сумму более 50 миллионов рублей. Деньги, согласно этому договору, должны были быть переданы его же компании, находящейся за рубежом. Договор был оформлен так, что деньги никогда бы не вернулись на счет компании, и организация стала бы неплатежеспособной.

В процессе проверки налоговой инспекцией, договор был признан недействительным, и начались расследования. В результате Ивану Петровичу грозило уголовное дело по статье 196 УК РФ за преднамеренное банкротство. Ко мне он обратился, когда уже появились признаки возбуждения уголовного дела. Мы приняли решение выстроить защиту на основе заключения экспертизы, которая смогла доказать, что в момент составления договора Иван Петрович был введен в заблуждение своим финансовым консультантом, который действовал из корыстных побуждений. Благодаря этой линии защиты нам удалось доказать отсутствие умысла с его стороны и избежать уголовной ответственности.

Что грозит за преднамеренное банкротство?

За преднамеренное банкротство предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за определенный период, либо обязательными работами на срок до 480 часов. Также возможны дополнительные санкции, такие как запрет на занятие определенных должностей или осуществление определенной деятельности на срок до 3 лет.

Какие имеются способы защиты?

Защита по делам о преднамеренном банкротстве требует комплексного подхода, включающего:

• Анализ всех финансово-хозяйственных операций;
• Получение заключений независимых экспертов;
• Сбор и предоставление доказательств о реальности осуществляемых сделок;
• Продуманный план защиты с учетом всех обстоятельств дела;
• Корректировка финансовой отчетности и устранение возможных нарушений.

Реальный пример успешной защиты клиента

Другой важный кейс, который демонстрирует эффективность комплексного подхода, связан с защитой крупного ресторатора. Назовем его Александр. Александр занимался успешным бизнесом, но в какой-то момент финансовое положение его ресторана резко ухудшилось из-за неблагоприятной экономической ситуации. Он был обвинен в преднамеренном банкротстве по статье 196 УК РФ, так как финансовые анализы показали, что он ранее умышленно вывел крупные суммы на личные счета.

Когда Александр обратился ко мне, он был уже готов к худшему, так как ситуация казалась безнадежной. Мы начали с глубокого анализа всех финансовых операций и наняли независимых экспертов для оценки реальных обстоятельств. В результате было установлено, что часть выведенных средств действительно использовалась для личных нужд, но большая их часть была инвестирована в другие предпринимательские проекты, что отрицало прямой умысел на банкротство.

Эти данные, подкрепленные свидетельскими показаниями и дополнительными документальными доказательствами, помогли нам убедить следственные органы в отсутствии признаков преднамеренного банкротства и оправдать Александра в суде.

Как предотвратить обвинения в преднамеренном банкротстве?

Лучший способ предотвратить подобные обвинения – это прозрачное и законное ведение бизнеса. Ниже приведены несколько рекомендаций:

• Регулярно проверяйте и корректируйте финансовую отчетность;
• Избегайте заключения подозрительных сделок со связанными лицами;
• Обеспечьте надлежащий контроль за финансовыми операциями внутри компании;
• Своевременно реагируйте на экономические трудности;
• Консультируйтесь с профессиональными юристами и финансистами.

Прозрачные и обоснованные действия обеспечивают защиту не только от обвинений в преднамеренном банкротстве, но и улучшают общее финансовое здоровье компании.

Заключение

Преднамеренное банкротство – это серьезное преступление, которое может иметь крайне негативные последствия для бизнеса и его руководителей. Важно понимать, что защита по таким делам требует глубокого анализа, профессиональных знаний и опыта. Как адвокат компании "Мой Источник Права", я уверен, что своевременное обращение к юристам и грамотное правовое сопровождение могут предотвратить многочисленные проблемы и минимизировать риски уголовной ответственности.

Спасибо за внимание! Надеюсь, наша беседа принесла вам пользу и помогла лучше понять тему преднамеренного банкротства.